"ҮЛБІ МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ ЗАУЫТЫ" АҚ
Атом энергетикасы, электронды және металлургиялық өнеркәсіп және басқа да қызмет облыстарының қажеттіліктеріне арналған уран, бериллий, тантал мен ниобий өнімдерін өндіруші. Кәсіпорын «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясының құрамына кіреді. Болашаққа бізбен бірге!Директорлар кеңесінің шешімдері
2019
2019 жылы директорлар Кеңесінің 19 отырысы өткізілді, онда 92 мәселе қаралды және шешім қабылданды, оның ішінде:
- 2019 жылға «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ Корпоративтік хатшысы лауазымына тағайындау;
- 2018 жылғы «2017-2019 жылдарға Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласында «ҮМЗ» АҚ тұрақты даму бағдарламасын» іске асыру туралы есепті бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ Комплаенс саласында қолданылатын реттеуші талаптарды сақтамау тәуекелдерін азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын» бекіту;
- 2020 жылға қаржы-шаруашылық қызмет жоспары және 2020-2024 жылдарға даму жоспары бойынша «ҮМЗ» АҚ құжаттарын бекіту;
- Қоғамның мүддесі болуына орай 5 мәміле;
- «ҮМЗ» АҚ тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын, тәуекел-мүмкіндігін және тәуекелдерді басқару туралы есебін бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау әдістемесін бекіту;
- 2019 жылға «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын (ҚНК) бекіту.
- 2020 жылға «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің Қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту.
- 2019 жылға «ҮМЗ» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын (ҚНК) бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне 2018 жылғы жұмыс нәтижелері бойынша сыйақы төлеуді бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы тоқсан сайынғы есебін бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ Корпоративтік хатшысының тоқсан сайынғы есебін бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ Топ-менеджерлерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын, сыйақы беру және бағалау ережелерін» бекіту.
- 2018-2028 жылдарға «ҮМЗ» АҚ Даму стратегиясының өзекті қаржы-экономикалық көрсеткіштерін бекіту.
2020
2020 жылы Директорлар кеңесінің 20 отырысы өткізілді, онда 117 мәселе, оның ішінде:
- «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;
- 2019 жылға «ҮМЗ» АҚ-ның 2017-2019 жылдарға арналған Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы тұрақты даму бағдарламасын» іске асыру туралы есепті бекіту;
- 2019 жылға «ҮМЗ» АҚ комплаенс саласында қолданылатын реттеушілік талаптарды сақтамау тәуекелдерін азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарының» орындалуы туралы есепті қарау;
- «ҮМЗ» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;
- 2021 жылға арналған қаржы-шаруашылық қызметінің жоспары және 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары бойынша «ҮМЗ» АҚ құжаттарын бекіту;
- Қоғамның жасалуына мүдделілігі бар 9 мәмілеге, оның ішінде: 4 ірі мәмілеге және құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын 1 мәмілеге;
- тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын, тәуекел-дәрежесі және «ҮМЗ» АҚ тәуекелдерді басқару туралы есептерін бекіту»;
- «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасын сайлау, оның лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын анықтау;
- «ҮМЗ» АҚ-ның тәуекелдер және комплаенс бойынша офицерін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, оның еңбек шартының талаптарын бекіту;
- 2020 жылға арналған «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын (ҚНК) бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлері, корпоративтік хатшы және тәуекелдер және комплаенс жөніндегі офицер қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ Басқармасының Төрағасы мен мүшелеріне 2019 жылғы жұмыс нәтижелері бойынша сыйақы төлеу;
- «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшы мен тәуекелдер және комплаенс жөніндегі офицердің қызметінің жұмысы туралы тоқсан сайынғы есептерді бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасының Қоғамның қаржы-шаруашылық және өндірістік қызметі туралы тоқсан сайынғы есептерін қарау;
- «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшы мен тәуекелдер және комплеанс жөніндегі офицердің еңбегіне ақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекіту;
- 2019 жылы «ҮМЗ» АҚ 2018-2028 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы есепті бекіту мәселелері бойынша қаралып шешім қабылданды.
2021
2021 жылы Директорлар Кеңесінің 18 отырысы өткізілді, онда төмендегілер туралы 125 мәселе қарастырылды:
- «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс Жоспарын бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;
- 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспары бойынша «ҮМЗ» АҚ құжаттарын бекіту;
- Олардың жасалуына Қоғам мүдделі 13 мәміле, оның ішінде құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мәмілелер бойынша;
- тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын, тәуекел дәрежесін және «ҮМЗ» АҚ тәуекелдерді басқару туралы есептерін бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ тәуекелдер және комплаенс жөніндегі Офицерді тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын анықтау;
- «ҮМЗ» АҚ Корпоративтік хатшысын лауазымға тағайындау, оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау.
- 2021 жылға арналған «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын (ҚНК) бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлері, корпоративтік хатшы мен тәуекелдер жөніндегі офицер мен комплаенс қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшы мен тәуекелдер жөніндегі Офицердің және комплаенс қызметінің жұмысы туралы тоқсан сайынғы есептерді бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметіне корпоративтік хатшы мен тәуекелдер және комплаенс жөніндегі Офицерге еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекіту;
- «ҮМЗ» АҚ 2018-2028 жылдарға арналған даму стратегиясын 2020 жылы іске асыру туралы есепті бекіту.