Директорлар кеңесінің шешімдері

2012 жыл

 2012 жылы Директорлар кеңесінің 42 отырысы (сырттай) өткізілді, оларда 53 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

• Қоғамның қажеттілігіне талап етілетін 18 мәміле жасау;
• Қоғамның 2011 жылға жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және 2011 жылға дивидендтерді бөлу;
• Қоғамның еншілес ұйымдарының 2011 жылға аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту;
• Қоғамның және еншілес ұйымдардың жоспарлық құжаттарын бекіту;
• Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;
• Еншілес ұйымдардағы қатысу үлесін өткізу;
• Қоғамның Корпоративтік хатшысын лауазымға тағайындау. 

2013 жыл

2013 жылы Директорлар кеңесінің 53 отырысы өткізілді, оларда 73 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

• жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 23 мәміле;
• Қоғамның 2012 жылға жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және 2012 жылға дивидендтерді бөлу;
• Қоғамның еншілес ұйымдарының 2012 жылға аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту;
• Қоғамның және еншілес ұйымдардың жоспарлық құжаттарын бекіту;
• Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;
• Қоғамның бейінді емес активтерін қайта құрылымдау;
• Қоғамның тәуекелдері тіркелімін, саясатын, қағидалары мен тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерін бекіту.

2014 жыл

2014 жылы Директорлар кеңесінің 37 отырысы өткізілді, оларда 86 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

• жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 13 мәміле;
• Қоғамның Басқарма құрамын сайлау;
• Қоғамның еншілес ұйымдарының 2013 жылға аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту;
• Қоғамның және еншілес ұйымдардың жоспарлық құжаттарын бекіту;
• Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;
• Қоғамның бейінді емес активтерін қайта құрылымдау;
• Қоғамның тәуекелдері тіркелімін, саясатын, қағидалары мен тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерін бекіту.

2015 жыл

2015 жылы Директорлар кеңесінің 33 отырысы өткізілді, оларда 58 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

• жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 18 мәміле;
• Қоғамның еншілес ұйымдарының 2014 жылға аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту;
• Қоғамның және еншілес ұйымдардың 2016 жылға жоспарлық құжаттарын бекіту;
• Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;
• «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС бекіту;
• Қоғамның бейінді емес активтерін қайта құрылымдау;
• Қоғамның тәуекелдері тіркелімін, саясатын, қағидалары мен тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерін бекіту.

2016 жыл

2016 жылы 51 Директорлар кеңесі өтті, онда 93 сұрақтар қарастырылды және шешімдер қабылданды, оның ішінде:

• жасалуына Қоғам мүдделі 15 мәміле бойынша;
• «ҮМЗ» АҚ еншілес ұйымдарының 2015 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ және еншілес ұйымдарының 2016 жылға және 2016-2020 жж. Жоспарлы құжаттарын бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарын бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ бейінді емес активтер құрылымын қайта қарау;
• «ҮМЗ» АҚ тәуекелдіктер тізілімін, тәуекелдіктер картасын, тәуекелдік-тәбетін және тәуекелдіктерді басқару туралы есебін бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы және мүшелерінің 2016 жылға Қызметінің тұтқалы көрсеткіштерін (ҚТК)» бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ 2016-2025 жылдарға Стратегиясын бекіту.

2017 жыл

2017 жылы Директорлар кеңесінің 17 отырысы өткізілді, оларда 85 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

• жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 3 мәміле жасау;
• «ҮМЗ» АҚ еншілес ұйымдарының 2016 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ 2017 жылға және 2017-2021 жж. жоспарлық құжаттарын бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарын бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ бейінді емес активтерін қайта құрылымдау;
• «ҮМЗ» АҚ тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын, тәуекел-тәбетін және тәуекелдерін басқару туралы есептерді бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің қызметтің негізгі көрсеткіштерін (ҚНК)» бекіту.

2018

2018 жылы Директорлар кеңесінің 25 отырысы өткізілді, оларда 86 мәселе қарастырылып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

• жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 8 мәміле жасау;
• «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарын бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын, тәуекел тәбеті және тәуекелдерді басқару туралы есептерді бекіту;
• «2018 жылға «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің қызметтің негізгі көрсеткіштерін (ҚНК)» бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы қағиданы бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметінің ішкі регламенттеуші құжаттары мен жоспарларын бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру туралы қағиданы» бекіту;
• 2018-2028 жылдарға «ҮМЗ» АҚ даму стратегиясын бекіту