Директорлар кеңесінің шешімдері

2019

2019 жылы директорлар Кеңесінің 19 отырысы өткізілді, онда 92 мәселе қаралды және шешім қабылданды, оның ішінде:

• 2019 жылға «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ Корпоративтік хатшысы лауазымына тағайындау;
• 2018 жылғы «2017-2019 жылдарға Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласында «ҮМЗ» АҚ тұрақты даму бағдарламасын» іске асыру туралы есепті бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ Комплаенс саласында қолданылатын реттеуші талаптарды сақтамау тәуекелдерін азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын» бекіту;
• 2020 жылға қаржы-шаруашылық қызмет жоспары және 2020-2024 жылдарға даму жоспары бойынша «ҮМЗ» АҚ құжаттарын бекіту;
• Қоғамның мүддесі болуына орай 5 мәміле;
• «ҮМЗ» АҚ тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын, тәуекел-мүмкіндігін және тәуекелдерді басқару туралы есебін бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау әдістемесін бекіту;
• 2019 жылға «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын (ҚНК) бекіту.
• 2020 жылға «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің Қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту.
• 2019 жылға «ҮМЗ» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын (ҚНК) бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне 2018 жылғы жұмыс нәтижелері бойынша сыйақы төлеуді бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы тоқсан сайынғы есебін бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ Корпоративтік хатшысының тоқсан сайынғы есебін бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ Топ-менеджерлерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын, сыйақы беру және бағалау ережелерін» бекіту.
• 2018-2028 жылдарға «ҮМЗ» АҚ Даму стратегиясының өзекті қаржы-экономикалық көрсеткіштерін бекіту.

2020

2020 жылы Директорлар кеңесінің 20 отырысы өткізілді, онда 117 мәселе, оның ішінде:

• «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;
• 2019 жылға «ҮМЗ» АҚ-ның 2017-2019 жылдарға арналған Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы тұрақты даму бағдарламасын» іске асыру туралы есепті бекіту;
• 2019 жылға «ҮМЗ» АҚ комплаенс саласында қолданылатын реттеушілік талаптарды сақтамау тәуекелдерін азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарының» орындалуы туралы есепті қарау;
• «ҮМЗ» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;
• 2021 жылға арналған қаржы-шаруашылық қызметінің жоспары және 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары бойынша «ҮМЗ» АҚ құжаттарын бекіту;
• Қоғамның жасалуына мүдделілігі бар 9 мәмілеге, оның ішінде: 4 ірі мәмілеге және құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын 1 мәмілеге;
• тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын, тәуекел-дәрежесі және «ҮМЗ» АҚ тәуекелдерді басқару туралы есептерін бекіту»;
• «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасын сайлау, оның лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы мен сыйлықақы төлеу шарттарын анықтау;
• «ҮМЗ» АҚ-ның тәуекелдер және комплаенс бойынша офицерін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, оның еңбек шартының талаптарын бекіту;
• 2020 жылға арналған «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын (ҚНК) бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлері, корпоративтік хатшы және тәуекелдер және комплаенс жөніндегі офицер қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ Басқармасының Төрағасы мен мүшелеріне 2019 жылғы жұмыс нәтижелері бойынша сыйақы төлеу;
• «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшы мен тәуекелдер және комплаенс жөніндегі офицердің қызметінің жұмысы туралы тоқсан сайынғы есептерді бекіту;
• «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасының Қоғамның қаржы-шаруашылық және өндірістік қызметі туралы тоқсан сайынғы есептерін қарау;
• «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшы мен тәуекелдер және комплеанс жөніндегі офицердің еңбегіне ақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекіту;
• 2019 жылы «ҮМЗ» АҚ 2018-2028 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы есепті бекіту мәселелері бойынша қаралып шешім қабылданды.

2021

2021 жылы Директорлар Кеңесінің 18 отырысы өткізілді, онда төмендегілер туралы 125 мәселе қарастырылды:

•  «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс Жоспарын бекіту;
•  «ҮМЗ» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;
•  2022-2026 жылдарға арналған даму жоспары бойынша «ҮМЗ» АҚ құжаттарын бекіту;
•  Олардың жасалуына Қоғам мүдделі 13 мәміле, оның ішінде құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мәмілелер бойынша;
•  тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын, тәуекел дәрежесін және «ҮМЗ» АҚ тәуекелдерді басқару туралы есептерін бекіту;
•  «ҮМЗ» АҚ тәуекелдер және комплаенс жөніндегі Офицерді тағайындау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, лауазымдық жалақы мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын анықтау;
•  «ҮМЗ» АҚ Корпоративтік хатшысын лауазымға тағайындау, оның өкілеттік мерзімін, лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау.
•  2021 жылға арналған «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын (ҚНК) бекіту;
•  «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлері, корпоративтік хатшы мен тәуекелдер жөніндегі офицер мен комплаенс қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;
•  «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшы мен тәуекелдер жөніндегі Офицердің және комплаенс қызметінің жұмысы туралы тоқсан сайынғы есептерді бекіту;
•  «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметіне корпоративтік хатшы мен тәуекелдер және комплаенс жөніндегі Офицерге еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау көрсету қағидаларын бекіту;
•  «ҮМЗ» АҚ 2018-2028 жылдарға арналған даму стратегиясын 2020 жылы іске асыру туралы есепті бекіту.