Басқарманың шешімдері

2012 жыл

2012 жылы Басқарманың 37 отырысы (1-і сырттай) өткізілді, оларда 488 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

• еншілес ұйымдардың ұйымдастырушылық және қайта құру мәселелері;
• дивидендтер төлеу;
• қоғамның ішкі құжаттарын қарау;
• тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді қарау;
• акционерлердің жиналысында дауыс беру үші «Волковгеология» АҚ акционерлерінің бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын мақұлдау;
• Корпоративтік хатшыны тағайындау;
• 2011 жылға жылдық қаржылық есептілікті қарау;
• қызметтердің ағымдағы жұмысы туралы есептерін қарау;
• қайырымдылық көмек көрсету;
• Қоғамның қажеттілігіне талап етілетін 327 мәміле жасау.

2013 жыл

2013 жылы Басқарманың 49 отырысы (6-ы сырттай) өткізілді, оларда 519 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

• еншілес ұйымдардың ұйымдастырушылық және қайта құру мәселелері;
• дивидендтер төлеу;
• қоғамның ішкі құжаттарын қарау;
• тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді қарау;
• акционерлердің жиналысында дауыс беру үшін «Волковгеология» АҚ акционерлерінің бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын мақұлдау;
• қатысушылардың жиналысында дауыс беру үшін «Ульба-Конверсия» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын мақұлдау;
• 2012 жылға жылдық қаржылық есептілікті қарау;
• қызметтердің ағымдағы жұмысы туралы есептерін қарау;
• қайырымдылық көмек көрсету;
• Қоғам қызметкерлеріне ұзақмерзімді қарыз беру;
• Қоғамның бейінді емес активтерін қайта құрылымдау;
• жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 375 мәміле жасау.

2014 жыл

2014 жылы Басқарманың 50 отырысы (9-ы сырттай) өткізілді, оларда 491 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

• Басқарманы сайлау жөнінде ұсынымхат;
• Басқару құрылымына өзгерістер енгізу;
• еншілес ұйымдардың ұйымдастырушылық мәселелері;
• дивидендтер төлеу;
• қоғамның ішкі құжаттарын қарау;
• тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді қарау;
• акционерлердің жиналысында дауыс беру үшін «Волковгеология» АҚ акционерлерінің бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;
• қатысушылардың жиналысында дауыс беру үшін «Ульба-Конверсия» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;
• 2013 жылға жылдық қаржылық есептілікті қарау;
• қызметтердің ағымдағы жұмысы туралы есептерін қарау;
• қайырымдылық көмек көрсету;
• Қоғам қызметкерлеріне ұзақмерзімді қарыз беру;
• Қоғамның бейінді емес активтерін қайта құрылымдау;
• жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 370 мәміле жасау.

2015 жыл

2015 жылы Басқарманың 62 отырысы (5-і сырттай) өткізілді, оларда 477 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

• «ҮМЗ» АҚ Жарғысына Өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
• «ҮМЗ» АҚ ОБА Штат кестесін қарастыру;
• «ҮМЗ»АҚ Ішкі аудит қызметін құру;
• «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС құру;
• еншілес ұйымдардың ұйымдастырушылық мәселелері;
• қоғамның ішкі құжаттарын қарау;
• «ҮМЗ» АҚ тәуекел-тәбеті деңгейін, 2016 жылға тәуекелдер тіркелімін және тәуекелдер картасын қарау;
• «ҮМЗ» АҚ Тәуекелдерді басқару саясатын және Қағидаларын қарау;
• тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді қарау; 
• қатысушылардың жиналысында дауыс беру үшін Yingtan Ulba Shine Metal Materials Co., Ltd. БК қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;  
• акционерлердің жиналысында дауыс беру үшін «Волковгеология» АҚ акционерлерінің бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;  
• қатысушылардың жиналысында дауыс беру үшін «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;  
• қатысушылардың жиналысында дауыс беру үшін «Ульба-Конверсия» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;  
• 2014 жылға жылдық қаржылық есептілікті қарау;
• қайырымдылық көмек көрсету;
• Қоғамның бейінді емес активтерін қайта құрылымдау;
• жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 340 мәміле жасау.

2016 жыл

2016 жылы 65 (8 сырттай) Басқарма отырысы өтті, онда 528 сұрақтар қарастырылды және шешімдер қабылданды, оның ішінде:

• «ҮМЗ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
• «ҮМЗ» АҚ ОБА Штаттық кестесіне өзгерістер енгізу;
• «ҮМЗ» АҚ еншілес ұйымдарының ұйымдастырушылық мәселелері;
• «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарын қарастыру;
• тәуекелдіктерді басқару бойынша есептерді қарастыру;
•  «Волковгеология» АҚ акционерлерінің бірі ретінде акционерлердің жиналыстарында дауыс беру үшін «ҮМЗ» АҚ позициясын анықтау;
•  «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде қатысушылардың жиналыстарында дауыс беру үшін «ҮМЗ» АҚ позициясын анықтау;
• «Үлбі Конверсия» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде қатысушылардың жиналыстарында дауыс беру үшін «ҮМЗ» АҚ позициясын анықтау;
• «ҮМЗ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін қарастыру;
• материалдық көмек көрсету;
• «ҮМЗ» АҚ бейінді емес активтер құрылымын қайта қарау;
• жасалуына «ҮМЗ» АҚ мүдделі 352 мәміле бойынша.

2017 жыл

2017 жылы Басқарманың 60 отырысы (12-сі сырттай) өткізілді, оларда 474 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

• «ҮМЗ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
• «ҮМЗ» АҚ ОБА Штат кестесіне өзгерістер енгізу;
• «ҮМЗ» АҚ еншілес ұйымдарының ұйымдастырушылық мәселелері;
• «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарын қарау;
• тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді қарау;
• акционерлердің жиналыстарында дауыс беру үшін «Волковгеология» АҚ акционерлерінің бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;  
• қатысушылардың жиналыстарында дауыс беру үшін «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;
• қатысушылардың жиналыстарында дауыс беру үшін «Үлбі Конверсия» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;
• «ҮМЗ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігін қарау;
• материалдық көмек көрсету;
• жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 244 мәміле жасау.

2018

2018 жылы Басқарманың 69 (12-сі сырттай) отырысы өткізілді, онда 459 мәселе қарастырылып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

• «ҮМЗ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
• «ҮМЗ» АҚ еншілес ұйымдарының ұйымдастырушылық мәселелері;
• «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарын қарау;
• тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді қарау;
• акционерлердің жиналыстарында дауыс беру үшін «Волковгеология» АҚ акционерлерінің бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;
• қатысушылардың жиналыстарында дауыс беру үшін «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;
• материалдық көмек көрсету;
• жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 241 мәміле жасау.