Басқарманың шешімдері

2019

2019 жылы Басқарманың 63 (16 сырттай) отырысы өткізілді, онда 502 мәселе қаралды және шешім қабылданды, оның ішінде:

• «ҮМЗ» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда қарастыру;
• «ҮМЗ» АҚ еншілес ұйымдарының ұйымдастыру мәселелері;
• «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарын қарау және бекіту;
• тәуекелдерді және комплеанс басқару туралы есептерді қарау;
• тәуекелдер жөніндегі Комитеттің есебін қарау;
• акционерлер жиналысында дауыс беру үшін «Волковгеология» АҚ акционерінің бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын анықтау;
  жұмыскерлерге материалдық көмек көрсету;
• Жасалуына «ҮМЗ» АҚ мүдделі болуына 243 мәміле.

2020

2020 жылы Басқарманың 49 (4 сырттай) отырысы өткізілді, онда 457 мәселе, оның ішінде:

• «ҮМЗ» АҚ еншілес ұйымдарының ұйымдастыру мәселелері;
• «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарын қарау және бекіту;
• тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын, тәуекел-дәрежесі және «ҮМЗ» АҚ тәуекелдерді басқару туралы есептерін қарау»;
• «ҮМЗ» АҚ-ның «Волковгеология» АҚ акционерлерінің бірі ретінде акционерлер жиналыстарында дауыс беру үшін ұстанымын айқындау;
• қызметкерлерге материалдық көмек көрсету;
• «ҮМЗ» АҚ-да жасалуына мүдделілік бар 244 мәмілеге;
• «2019 жылға арналған менеджмент жүйесін талдау нәтижелері туралы есепті» қарастыру;
• инвестициялық шешімдер қабылдау;
• 2020 жылға арналған «ҮМЗ» АҚ Басқарма мүшесі болып табылмайтын «ҮМЗ» АҚ топ-менеджерлерінің ҚНК картасын қарау және жыл қорытындысы бойынша сыйақы төлеу;
• «ҮМЗ» АҚ Басқармасының 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту бойынша мәселелер қаралып шешім қабылданды.

2021

2021 жылы Басқарманың 52 (сырттай 10) отырысы өткізіліп, онда  төмендегілер туралы 461 мәселе қарастырылды:

•  «ҮМЗ» АҚ еншілес ұйымдарының ұйымдастыру мәселелері;
•  «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарын қарау және бекіту;
•  тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын, тәуекел дәрежесін және «ҮМЗ» АҚ тәуекелдерді басқару туралы есептерін қарау;
•  «2020 жылғы менеджмент жүйесін талдау нәтижелері туралы есепті» қарастыру;
•  2021 жылға арналған «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің (ҚНК) картасын қарау;
• «ҮМЗ» АҚ Басқарма мүшесі болып табылмайтын «ҮМЗ» АҚ топ-менеджерлерінің ҚНК картасын бекіту;
•  «ҮМЗ» АҚ 2020 жылғы жылдық аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігін қарау;
•  қызметкерлерге материалдық көмек көрсету;
•  инвестициялық шешімдер қабылдау;
•  «ҮМЗ» АҚ Басқармасының 2022 жылға арналған жұмыс Жоспарын бекіту және Директорлар кеңесінің жұмыс Жоспарын қарау;
• Олардың жасалуына  «ҮМЗ» АҚ  мүдделі 237 мәміле бойынша.