Решения Совета директоров

2012 год

В 2012 году проведено 42 заседания Совета директоров (заочных), на которых были рассмотрены и приняты решения по 53 вопросам, в том числе по:

• 18 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
• предварительному утверждению годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год и распределению дивидендов за 2011 год;
• утверждению аудированной финансовой отчетности за 2011 год дочерних организаций Общества;
• утверждению плановых документов Общества и дочерних организаций;
• утверждению внутренних документов Общества;
• реализации доли участия в дочерних организациях;
• назначению на должность Корпоративного секретаря Общества.

2013 год

В 2013 году проведено 53 заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 73 вопросам, в том числе по:

• 23 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
• предварительному утверждению годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год и распределению дивидендов за 2012 год;
• утверждению аудированной финансовой отчетности за 2012 год дочерних организаций Общества;
• утверждению плановых документов Общества и дочерних организаций;
• утверждению внутренних документов Общества;
• реструктуризации непрофильных активов Общества;
• утверждению регистра рисков, политики, правил и отчетов по управлению рисками Общества.

2014 год

В 2014 году проведено 37 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 86 вопросам, в том числе по:

• 13 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
• избранию состава Правления Общества;
• утверждению аудированной финансовой отчетности за 2013 год дочерних организаций Общества;
• утверждению плановых документов Общества и дочерних организаций;
• утверждению внутренних документов Общества;
• реструктуризации непрофильных активов Общества;
• утверждению регистра рисков, политики, правил и отчетов по управлению рисками Общества.

2015 год

В 2015 году проведено 33 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 58 вопросам, в том числе по:

• 18 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
• утверждению аудированной финансовой отчетности за 2014 год дочерних организаций Общества;
• утверждению плановых документов Общества и дочерних организаций на 2016 год;
• утверждению внутренних документов Общества;
• созданию ТОО «Ульба-ТВС»;
• реструктуризации непрофильных активов Общества;
• утверждению регистра рисков, политики, правил и отчетов по управлению рисками Общества.

2016 год

В 2016 году проведено 51 заседание Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 93 вопросам, в том числе по:

• 15 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
• утверждению аудированной годовой финансовой отчетности дочерних организаций АО «УМЗ» за 2015 год;
• предварительному утверждению годовой финансовой отчетности АО «УМЗ» за 2015 г.;
• утверждению плановых документов АО «УМЗ» и дочерних организаций на 2016 год и на 2016-2020 гг.;
• утверждению внутренних документов АО «УМЗ»;
• реструктуризации непрофильных активов АО «УМЗ»;
• утверждению регистра рисков, карты рисков, риск-аппетита и отчетов об управлении рисками АО «УМЗ»;
• утверждению «Ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления АО «УМЗ» на 2016 год»;
• утверждению Стратегии АО «УМЗ» на 2016-2025 годы.

2017 год

В 2017 году проведено 17 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 85 вопросам, в том числе по:

• 3 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
• утверждению аудированной годовой финансовой отчетности дочерних организаций
  АО «УМЗ» за 2016 год;
• предварительному утверждению годовой финансовой отчетности АО «УМЗ» за 2016 г.;
• утверждению плановых документов АО «УМЗ» на 2017 год и на 2017-2021 гг.;
• утверждению внутренних документов АО «УМЗ»;
• реструктуризации непрофильных активов АО «УМЗ»;
• утверждению регистра рисков, карты рисков, риск-аппетита и отчетов об управлении рисками АО «УМЗ»;
• утверждению «Ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления АО «УМЗ» на 2017 год».