Решения Совета директоров

2019

В 2019 году проведено 19 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 92 вопросам, в том числе по:

• утверждению Плана работы Совета директоров АО «УМЗ» на 2019 год;
• назначению на должность Корпоративного секретаря АО «УМЗ»;
• утверждению Отчета о реализации «Программы устойчивого развития АО «УМЗ» в области корпоративной социальной ответственности на 2017-2019 годы» за 2018 г.;
• утверждению «Плана мероприятий по минимизации рисков несоблюдения применимых регуляторных требований в области комплаенс АО «УМЗ»;
• утверждению документов АО «УМЗ» по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плану развития на 2020-2024 годы;
• 5 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
• утверждению регистра рисков, карты рисков, риск-аппетита и отчетов об управлении рисками АО «УМЗ»;
• утверждению Методики оценки коррупционных рисков в АО «УМЗ»;
• утверждению Карты ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления АО «УМЗ» на 2019 год;
• утверждению Ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «УМЗ» на 2020 год;
• утверждению Карты ключевых показателей деятельности (КПД) Корпоративного секретаря АО «УМЗ» на 2019 год;
• утверждению выплаты Председателю и членам Правления АО «УМЗ» вознаграждения по результатам работы за 2018 год;
• утверждению ежеквартальных отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита АО «УМЗ»;
• утверждению ежеквартальных отчетов Корпоративного секретаря АО «УМЗ»;
• утверждению «Правил определения размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и оценки топ-менеджеров АО «УМЗ»;
• утверждению актуализированных финансово-экономических показателей Стратегии развития АО «УМЗ» на 2018-2028 годы.

2020

В 2020 году проведено 20 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 117 вопросам, в том числе по:

• утверждению Плана работы Совета директоров АО «УМЗ» на 2020 год;
• утверждению Отчета о реализации «Программы устойчивого развития АО «УМЗ» в области корпоративной социальной ответственности на 2017-2019 годы» за 2019 г.;
• рассмотрению Отчета о выполнении «Плана мероприятий по минимизации рисков несоблюдения применимых регуляторных требований в области комплаенс АО «УМЗ» за 2019 год;
• утверждению документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «УМЗ»;
• утверждению документов АО «УМЗ» по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плану развития на 2021-2025 годы;
• 9 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, в том числе по 4 крупным сделкам и 1 сделке, стоимость которой составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества;
• утверждению регистра рисков, карты рисков, риск-аппетита и отчетов об управлении рисками АО «УМЗ»;
• избранию Председателя Правления АО «УМЗ», определению размера его должностного оклада и условий оплаты труда и премирования;
• назначению Офицера по рискам и комплаенс АО «УМЗ», определению срока его полномочий, определению размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки, утверждению условий его трудового договора;
• утверждению Карты ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления АО «УМЗ» на 2020 год;
• утверждению Ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Офицера по рискам и комплаенс АО «УМЗ»;
• выплате Председателю и членам Правления АО «УМЗ» вознаграждения по результатам работы за 2019 год;
• утверждению ежеквартальных отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Офицера по рискам и комплаенс АО «УМЗ»;
• рассмотрению ежеквартальных отчетов Председателя Правления АО «УМЗ» о финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества;
• утверждению Правил оплаты труда, премирования и оказания социальной поддержки Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Офицера по рискам и комплаенс АО «УМЗ»;
• утверждению Отчета о реализации в 2019 году Стратегии развития АО «УМЗ» на 2018-2028 годы.

2021

В 2021 году проведено 18 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 125 вопросам, в том числе по:

• утверждению Плана работы Совета директоров АО «УМЗ» на 2021 год;
• утверждению документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «УМЗ»;
• утверждению документов АО «УМЗ» по плану развития на 2022-2026 годы;
• 13 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, в том числе по 2 сделкам, стоимость которых составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества;
• утверждению регистра рисков, карты рисков, риск-аппетита и отчетов об управлении рисками АО «УМЗ»;
• назначению Офицера по рискам и комплаенс АО «УМЗ», определению срока его полномочий, определению размера должностного оклада, условий оплаты труда;
• назначению на должность Корпоративного секретаря АО «УМЗ», определению срока его полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения.
• утверждению Карты ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления АО «УМЗ» на 2021 год;
• утверждению Ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Офицера по рискам и комплаенс АО «УМЗ»;
• утверждению ежеквартальных отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Офицера по рискам и комплаенс АО «УМЗ»;
• утверждению Правил оплаты труда, премирования и оказания социальной поддержки Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Офицера по рискам и комплаенс АО «УМЗ»;
• утверждению Отчета о реализации в 2020 году Стратегии развития АО «УМЗ» на 2018-2028 годы.