Решения Совета директоров

2012 год

В 2012 году проведено 42 заседания Совета директоров (заочных), на которых были рассмотрены и приняты решения по 53 вопросам, в том числе по:

• 18 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
• предварительному утверждению годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год и распределению дивидендов за 2011 год;
• утверждению аудированной финансовой отчетности за 2011 год дочерних организаций Общества;
• утверждению плановых документов Общества и дочерних организаций;
• утверждению внутренних документов Общества;
• реализации доли участия в дочерних организациях;
• назначению на должность Корпоративного секретаря Общества.

2013 год

В 2013 году проведено 53 заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 73 вопросам, в том числе по:

• 23 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
• предварительному утверждению годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год и распределению дивидендов за 2012 год;
• утверждению аудированной финансовой отчетности за 2012 год дочерних организаций Общества;
• утверждению плановых документов Общества и дочерних организаций;
• утверждению внутренних документов Общества;
• реструктуризации непрофильных активов Общества;
• утверждению регистра рисков, политики, правил и отчетов по управлению рисками Общества.

2014 год

В 2014 году проведено 37 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 86 вопросам, в том числе по:

• 13 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
• избранию состава Правления Общества;
• утверждению аудированной финансовой отчетности за 2013 год дочерних организаций Общества;
• утверждению плановых документов Общества и дочерних организаций;
• утверждению внутренних документов Общества;
• реструктуризации непрофильных активов Общества;
• утверждению регистра рисков, политики, правил и отчетов по управлению рисками Общества.

2015 год

В 2015 году проведено 33 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 58 вопросам, в том числе по:

• 18 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
• утверждению аудированной финансовой отчетности за 2014 год дочерних организаций Общества;
• утверждению плановых документов Общества и дочерних организаций на 2016 год;
• утверждению внутренних документов Общества;
• созданию ТОО «Ульба-ТВС»;
• реструктуризации непрофильных активов Общества;
• утверждению регистра рисков, политики, правил и отчетов по управлению рисками Общества.

2016 год

В 2016 году проведено 51 заседание Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 93 вопросам, в том числе по:

• 15 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
• утверждению аудированной годовой финансовой отчетности дочерних организаций АО «УМЗ» за 2015 год;
• предварительному утверждению годовой финансовой отчетности АО «УМЗ» за 2015 г.;
• утверждению плановых документов АО «УМЗ» и дочерних организаций на 2016 год и на 2016-2020 гг.;
• утверждению внутренних документов АО «УМЗ»;
• реструктуризации непрофильных активов АО «УМЗ»;
• утверждению регистра рисков, карты рисков, риск-аппетита и отчетов об управлении рисками АО «УМЗ»;
• утверждению «Ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления АО «УМЗ» на 2016 год»;
• утверждению Стратегии АО «УМЗ» на 2016-2025 годы.

2017 год

В 2017 году проведено 17 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 85 вопросам, в том числе по:

• 3 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
• утверждению аудированной годовой финансовой отчетности дочерних организаций
  АО «УМЗ» за 2016 год;
• предварительному утверждению годовой финансовой отчетности АО «УМЗ» за 2016 г.;
• утверждению плановых документов АО «УМЗ» на 2017 год и на 2017-2021 гг.;
• утверждению внутренних документов АО «УМЗ»;
• реструктуризации непрофильных активов АО «УМЗ»;
• утверждению регистра рисков, карты рисков, риск-аппетита и отчетов об управлении рисками АО «УМЗ»;
• утверждению «Ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления АО «УМЗ» на 2017 год».

2018

В 2018 году проведено 25 заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 86 вопросам, в том числе по:

• 8 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
• утверждению внутренних документов АО «УМЗ»;
• утверждению регистра рисков, карты рисков, риск-аппетита и отчетов об управлении рисками АО «УМЗ»;
• утверждению «Ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления АО «УМЗ» на 2018 год».
• утверждению Положения о Службе внутреннего аудита АО «УМЗ»
• утверждению внутренних регламентирующих документов и планов Службы внутреннего аудита АО «УМЗ»
• утверждению «Положения об оплате труда и премировании работников АО «УМЗ»
• утверждению Стратегии развития АО «УМЗ» на 2018-2028 годы

2019

В 2019 году проведено 19 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 92 вопросам, в том числе по:

• утверждению Плана работы Совета директоров АО «УМЗ» на 2019 год;
• назначению на должность Корпоративного секретаря АО «УМЗ»;
• утверждению Отчета о реализации «Программы устойчивого развития АО «УМЗ» в области корпоративной социальной ответственности на 2017-2019 годы» за 2018 г.;
• утверждению «Плана мероприятий по минимизации рисков несоблюдения применимых регуляторных требований в области комплаенс АО «УМЗ»;
• утверждению документов АО «УМЗ» по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плану развития на 2020-2024 годы;
• 5 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
• утверждению регистра рисков, карты рисков, риск-аппетита и отчетов об управлении рисками АО «УМЗ»;
• утверждению Методики оценки коррупционных рисков в АО «УМЗ»;
• утверждению Карты ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления АО «УМЗ» на 2019 год;
• утверждению Ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «УМЗ» на 2020 год;
• утверждению Карты ключевых показателей деятельности (КПД) Корпоративного секретаря АО «УМЗ» на 2019 год;
• утверждению выплаты Председателю и членам Правления АО «УМЗ» вознаграждения по результатам работы за 2018 год;
• утверждению ежеквартальных отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита АО «УМЗ»;
• утверждению ежеквартальных отчетов Корпоративного секретаря АО «УМЗ»;
• утверждению «Правил определения размеров должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и оценки топ-менеджеров АО «УМЗ»;
• утверждению актуализированных финансово-экономических показателей Стратегии развития АО «УМЗ» на 2018-2028 годы.

2020

В 2020 году проведено 20 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по 117 вопросам, в том числе по:

• утверждению Плана работы Совета директоров АО «УМЗ» на 2020 год;
• утверждению Отчета о реализации «Программы устойчивого развития АО «УМЗ» в области корпоративной социальной ответственности на 2017-2019 годы» за 2019 г.;
• рассмотрению Отчета о выполнении «Плана мероприятий по минимизации рисков несоблюдения применимых регуляторных требований в области комплаенс АО «УМЗ» за 2019 год;
• утверждению документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «УМЗ»;
• утверждению документов АО «УМЗ» по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плану развития на 2021-2025 годы;
• 9 сделкам, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, в том числе по 4 крупным сделкам и 1 сделке, стоимость которой составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества;
• утверждению регистра рисков, карты рисков, риск-аппетита и отчетов об управлении рисками АО «УМЗ»;
• избранию Председателя Правления АО «УМЗ», определению размера его должностного оклада и условий оплаты труда и премирования;
• назначению Офицера по рискам и комплаенс АО «УМЗ», определению срока его полномочий, определению размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки, утверждению условий его трудового договора;
• утверждению Карты ключевых показателей деятельности (КПД) Председателя и членов Правления АО «УМЗ» на 2020 год;
• утверждению Ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Офицера по рискам и комплаенс АО «УМЗ»;
• выплате Председателю и членам Правления АО «УМЗ» вознаграждения по результатам работы за 2019 год;
• утверждению ежеквартальных отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Офицера по рискам и комплаенс АО «УМЗ»;
• рассмотрению ежеквартальных отчетов Председателя Правления АО «УМЗ» о финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества;
• утверждению Правил оплаты труда, премирования и оказания социальной поддержки Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Офицера по рискам и комплаенс АО «УМЗ»;
• утверждению Отчета о реализации в 2019 году Стратегии развития АО «УМЗ» на 2018-2028 годы.