www.ulba.kz :: Корпоративное управление

Состав совета директоров

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и Положением о Совете директоров.

В Обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное Решением Единственного акционера. Совет директоров обеспечивает не только эффективное управление Обществом, но и функционирование системы контроля, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов Единственного акционера.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и нормами деловой этики.

Требования к кандидатам в члены Совета директоров

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества и удовлетворять требованиям, предусмотренным во внутренних документах Общества.

Требования к независимым директорам Общества

В соответствии с внутренними документами Общества кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:
1) не является аффилиированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
2) не является работником Общества и его аффилиированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
3) не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совете директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;
4) не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;
5) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилиированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
6) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилиированных лиц;
7) не является аффилиированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилиированных лиц;
8) не оказывает Обществу или его аффилиированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;
9) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров;
10) не является государственным служащим;
11) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
12) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
13) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом аудитора Общества либо его аффилиированных лиц.

Состав Совета директоров


	Омарбеков Куаныш Алтынбекович Председатель Совета директоров Родился в 1986 году. В 2007 году окончил Алматинскую академию экономики и статистики со степенью бакалавра финансов. В 2014 году окончил Казахский Гуманитарно-Юридический университет со степенью бакалавра права. В 2017 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации с квалификацией «Мастер делового администрирования (МВА)», в 2022 году - Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева по специальности «Металлургия и обогащение полезных ископаемых». 2011 - Инженер материально-технического обеспечения филиала ТОО «Торгово-транспортная компания» «Қазатомөнеркәсіп жолдары». С 2018 по 2022 - Генеральный директор ТОО «KAP Logistics» (ранее ТОО «Торгово-транспортная компания»). С декабря 2022 - Генеральный директор АО «СП «Акбастау». С июня 2023 по настоящее время – главный директор по производству, член Правления АО «НАК «Казатомпром». Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 23.11.2023 года. Гражданство – РК.

	Бежецкий Сергей Владимирович Член Совета директоров Родился в 1969 году. В 1994 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Ядерно-химическая технология». В 2009 году окончил Московский государственный университет – Высшую школу экономики по специальности «МВА - общий стратегический менеджмент». С 1994 года работает в АО «Ульбинский металлургический завод». С 1994 по 2004 - аппаратчик 6 разряда цеха “В”, мастер смены цеха “В”, технолог отделения по производству порошков цеха “В” уранового производства, зам. начальника цеха – технолог цеха “В” уранового производства. С 2004 по 2008 - зам. директора по производству уранового производства. С 2008 по 2018 - директор уранового производства. С 2018 по 2020 - Первый заместитель Председателя Правления - главный инженер АО «УМЗ». С сентября 2020 года – Председатель Правления АО «УМЗ», дата избрания в действующий состав Совета директоров – 26.06.2022 года. Гражданство – РК.

	Раимханов Абзал Тулепбергенович Независимый директор Родился в 1984 году. В 2006 году окончил КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, Республика Казахстан, по специальности «Машиностроение». В 2009 году окончил Staffordshire University/APIIT, Куала-Лумпур, Малайзия, по специальности «Управление технологиями». В 2019 году окончил Asia School of Business в сотрудничестве с MIT (США), Куала-Лумпур, Малайзия, по специальности «Бизнес-администрирование, MBA». С 2006 по 2007 – Инженер АО «Алматыметрострой» Алматы, Республика Казахстан; С 2009 по 2011 – Главный менеджер, Менеджер АО «Банк Развития Казахстана» Астана, Республика Казахстан; С 2011 по 2014 – Директор по развитию бизнеса в ЦА SNC-Lavalin INC. Астана, Республика Казахстан; С мая 2014 по ноябрь 2014 – Директор по развитию бизнеса ТОО «Базис А» Астана, Республика Казахстан; С 2014 по 2015 – Менеджер по РК TYPSA S.A. Астана, Республика Казахстан; С 2015 по 2017 – Директор TOO «Resmi Trade» Астана, Республика Казахстан; С июня 2018 по август 2018 – Консультант Petronas Куала Лумпур, Малайзия; С 2019 по 2020 - Заместитель Генерального Директора Esquel Group Пенанг, Малайзия; С февраля 2021 по апрель 2021 - Консультант по маркетингу и продажам Olive House Пенанг, Малайзия; С февраля 2021 по настоящее время – Ассистент профессора по научной работе Asia School of Business + Massachusetts Institute of Technology Куала Лумпур, Малайзия + Кэмбридж, США. Управляющий Партнер, основатель ARnomad Consulting Дубай, ОАЕ. Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 26.06.2022 года. Гражданство – РК.

	Аманжолов Алмаз Канатбекович, FCCA Независимый директор Родился в 1983 году. В 2002 году окончил Казахско-турецкий учетно-экономический колледж по специальности «Маркетинг». В 2006 году окончил КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «Менеджмент». В 2017 году окончил Лондонскую Бизнес Школу по программе «Слоун Магистратура в области Стратегии и Лидерства». С 2013 года является членом Международной Ассоциации Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA). С 2006 по 2010 – ассистент аудитора, старший аудитор Deloitte. 2011 – Финансовый менеджер ТОО «Менеджмент Солюшенс». С 2011 по 2014 – Главный финансовый контролер АО «Altyntau Kokshetau», Проектный менеджер ТОО «Казцинк», Директор департамента Стратегического развития и M&A АО «Altyntau Resources». С 2014 по 2017 – Заместитель Генерального директора по финансам ТОО «Odyssey Investments Group». С 2017 по 2018 – Генеральный директор ТОО «Odyssey Investments Group». 2019 – Директор по маркетингу Международного Финансового Центра «Астана». 2020 – Директор, Руководитель дивизиона по привлечению и структурированию сделок AIFC Business Connect Ltd. (дочерняя компания Администрации Международного Финансового Центра «Астана»). 2022 - Главный директор по инвестициям в White Hill Capital Ltd., управляющей компании венчурным фондом WHC Tech Ventures. С апреля 2022 - внештатный советник Первого Вице-министра Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 18.02.2021г. Гражданство – РК.

	Сахиев Саябек Куанышбекович Независимый директор Родился в 1971 году. В 1996 году окончил Казахский Государственный университет имени аль-Фараби по специальности «Физика». В 2005 году окончил Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова по специальности «Юриспруденция». С 1995 по 2000 – Старший преподаватель Казахского Государственного университета имени Аль-Фараби, г. Алматы. С февраля 2000 по март 2001 – Главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления Министерства образования и науки Республики Казахстан, г. Астана. С марта 2001 по апрель 2002 – Главный специалист Управления государственных стандартов и формирования государственных заказов, Департамента высшего и среднего профессионального образования Министерства образования и науки Республики Казахстан, г. Астана. С января 2002 по апрель 2002 – Главный специалист отдела лицензирования Департамента высшего и среднего профессионального образования, Министерства образования и науки Республики Казахстан, г. Астана. С апреля 2002 по август 2002 – Начальник отдела научно-технических программ и инновационной деятельности Управления прогнозирования и развития научно-технических программ и инновационной деятельности, Департамента науки, г. Астана. С августа 2002 по декабрь 2003 – Начальник отдела государственных стандартов образования управления государственного заказа и стандартов образования, Департамента высшего и послевузовского образования министерства образования и науки РК, г. Астана. С декабря 2003 по январь 2004 – Начальник отдела государственных стандартов – заместитель начальника управления организационного и методического обеспечения, Департамента высшего и послевузовского профессионального образования министерства образования и науки РК, г. Астана. С января 2004 по июнь 2004 – Начальник управления государственных стандартов, организационного и методического обеспечения, Департамента высшего и послевузовского профессионального образования министерства образования и науки РК, г. Астана. С июня 2004 по декабрь 2004 – Советник заместителя Премьер-Министра РК в порядке перевода из Министерства образования и науки РК, г. Астана. С декабря 2004 по июль 2005 – Начальник управления кадровой и организационной работы административного департамента образования, Министерства образования и науки РК, г. Астана. С июля 2005 по февраль 2006 – Помощник и.о. председателя партии «Отан», ОО Республиканская политическая партия «Отан», г. Алматы. С февраля 2006 по октябрь 2006 – Директор департамента социально-экономической политики центрального аппарата партии, ОО Республиканская политическая партия «Отан», г. Алматы. С октября 2006 по март 2007 – Заместитель директора-заведующего отделом мониторинга реализации программных документов партии, департамента идеологической работы, ОО Республиканская политическая партия «Отан», г. Алматы. С марта 2007 по март 2008 – Директор Департамента мониторинга программ и внешних связей, Общественное объединение Народно-Демократическая партия «Нур Отан» РК, г. Алматы. С марта 2008 по июль 2008 – Заведующий отделом внешних связей департамента молодежной политики и внешних связей, Общественное объединение Народно-Демократическая партия «Нур Отан» РК, г. Алматы. С июля 2008 по январь 2013 – Начальник управления внешних связей, Общественное объединение Народно-Демократическая партия «Нур Отан» РК, г. Алматы. С января 2013 по июль 2013 – Заведующий отдела международного сотрудничества протокола секретариата центрального аппарата, Общественное объединение Народно-Демократическая партия «Нур Отан» РК, г. Алматы. С июля 2013 по сентябрь 2015 – Президент Объединения юридических лиц в Ассоциации научно-производственного комплекса КазИИТУ, г. Алматы. С сентября 2015 по сентябрь 2016 – Генеральный директор РГП на ПХВ «Институт ядерной физики» Министерство энергетики Республики Казахстан, г. Алматы. С сентября 2016 по сентябрь 2017 – Президент Объединения юридических лиц в Ассоциации научно-производственного комплекса КазИИТУ, г. Алматы. С сентября 2017 по июль 2020 – Директор департамента науки, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, г. Алматы. С июля 2020 по август 2021 – Проректор по научной работе и цифровизации, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, г. Алматы. С августа 2021 по апрель 2022 – Директор агротехнического хаба, Казахский национальный исследовательский аграрный университет, г. Алматы. С апреля 2022 по настоящее время – Генеральный директор РГП на ПХВ «Институт ядерной физики» Министерство энергетики Республики Казахстан, г. Алматы. Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 24.04.2024 года. Гражданство – РК.

	Умербеков Жанат Жанбырбаевич Член Совета директоров Родился в 1979 году. В 2000 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК по специальности «Правоведение». В 2003 году окончил Частное образовательное учреждение Институт Управления по специальности «Финансы и кредит». В 2018 году окончил ФГАОУВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва. С 2000 по 2005 – МВД РК, г. Астана. С 2006 по ноябрь 2013 – КНБ РК, г. Астана. С октября 2013 по июль 2017 – Начальник управления защиты информации и делопроизводства, Директор Департамента по защите государственных секретов и безопасности, АО «НАК «Казатомпром». С июля 2017 по январь 2019 – Управляющий директор по комплексной безопасности, АО «НАК «Казатомпром». С февраля 2019 по октябрь 2019 – Управляющий директор по безопасности и связям с государственными органами, АО «НАК «Казатомпром». С октября 2019 по июнь 2023 – КНБ РК, офицер, г. Астана. С июня 2023 по настоящее время – Управляющий директор по HR и социальной работе, АО «НАК «Казатомпром». Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 22.12.2023 года. Гражданство – РК.

	Махамбетов Асет Кенесбекович Член Совета директоров Родился в 1991 году. В 2014 году окончил Университет штата Пенсильвания (The Pennsylvania State University), США, по специальности Ядерная инженерия (Nuclear Engineering). С 2012 по 2014 – Стажер, оператор реактора, старший оператор реактора, Исследовательский Ядерный Реактор Breazeale, центр «Radiation Science and Engineering Center» Университета штата Пенсильвания (The Pennsylvania State University) США. С марта по июнь 2015 – Ассистент исследователя, Частное учреждение «National Laboratory Astana» при Назарбаев Университет, г. Астана. С июня 2015 по февраль 2020 – Менеджер Департамента проектов ядерно-топливного цикла, начальник Аналитического отдела по ядерным технологиям Департамента проектов атомной энергетики, начальник Аналитического управления проектов ядерно-топливного цикла и атомной энергетики, АО «НАК «Казатомпром». С марта по август 2020 – Заместитель директора Департамента атомной энергетики и промышленности, Министерство энергетики Республики Казахстан. С ноября 2021 по апрель 2023 – Консультант, Главный менеджер по управлению проектом, начальник отдела атомной энергетики, ТОО «Казахстанские атомные электрические станции». С апреля 2023 по май 2024 – Старший менеджер Департамента нефтегазовых, горнорудных и энергетических активов, Руководитель сектора горнорудных активов Департамента энергетических и горнорудных активов, АО «Самрук-Қазына». С мая 2024 года по настоящее время – Управляющий директор по ЯТЦ, АО «НАК «Казатомпром». С декабря 2019 года член Президентского молодежного кадрового резерва. Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 22.08.2024 года. Гражданство – РК.