www.ulba.kz :: Корпоративное управление

Состав совета директоров

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и Положением о Совете директоров.

В Обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное Решением Единственного акционера. Совет директоров обеспечивает не только эффективное управление Обществом, но и функционирование системы контроля, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов Единственного акционера.

Деятельность Совета директоров основывается на принципах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и нормами деловой этики.

Требования к кандидатам в члены Совета директоров

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества и удовлетворять требованиям, предусмотренным во внутренних документах Общества.

Требования к независимым директорам Общества

В соответствии с внутренними документами Общества кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:
1) не является аффилиированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
2) не является работником Общества и его аффилиированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
3) не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совете директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;
4) не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;
5) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилиированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
6) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилиированных лиц;
7) не является аффилиированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилиированных лиц;
8) не оказывает Обществу или его аффилиированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;
9) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров;
10) не является государственным служащим;
11) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
12) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
13) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом аудитора Общества либо его аффилиированных лиц.

Состав Совета директоров


	Сарымсаков Досболат Аманбекович Председатель Совета директоров Родился в 1971 году. В 1996 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль - Фараби, физический факультет по специальности «Физик», с правом преподавания на английском языке. 1997 -1999 Дипломатическая Академия Министерства Иностранных Дел Республики Казахстан, Международные отношения, Специалист в области международных отношений. 1995 – Ведущий специалист, Министерство науки и новых технологий Республики Казахстан. С 1996 по 1997 – Инженер-программист, Национальный ядерный центр РК: Институт атомной энергии, Лаборатория радиационной диффузии. С 2000 по 2007 – Менеджер по проектам, Ассоциация «Центр содействия нераспространению». С 2008 по 2011 – Исполнительный директор, Ассоциация «Центр содействия нераспространению». С 2011 по 2017 – Менеджер Департаментов проектов ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром». С октября 2017 – Директор Департамента проектов ЯТЦ АО «НАК «Казатомпром». С сентября 2021 – Главный директор по ЯТЦ, Председатель Совета директоров, дата избрания в действующий состав Совета директоров – 26.06.2022 года. Гражданство – РК.

	Жаныбеков Сеитжан Бауыржанулы Член Совета директоров Родился в 1994 году. В 2014 году окончил Университет штата Мичиган по специальности «Управление цепочками поставок». В 2016 году окончил Казахско-Британский технический университет по специальности «Менеджмент» (Магистратура). С мая 2013 по август 2013 - Помощник специалиста отдела логистики ТОО «Филип Моррис Казахстан». С ноября 2014 по декабрь 2015 - Координатор PRO отдела ТОО «Глобалинк транспортейшн энд лоджистикс ворлдвайд». С января 2016 по июнь 2016 - Коммерческий менеджер ТОО «Маммут КЗ». С июля 2016 по апрель 2017- Работник по ДВОУ департамента сопровождения продаж АО «НАК «Казатомпром». С апреля 2017 - Менеджер, Главный менеджер, начальник отдела, Заместитель директора, Главный эксперт департамента сопровождения продаж АО «НАК «Казатомпром». С июня 2021 по настоящее время - Директор департамента маркетинга АО «НАК «Казатомпром». Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 12.01.2023 года. Гражданство – РК.

	Рыспанов Алмас Абдигалиевич Член Совета директоров Родился в 1987 году. В 2008 году окончил Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП), Бакалавр Делового Администрирования и Бухгалтерского учета. С 2008 по 2009 - Ассистент 1 сектора финансовых институтов Департамента аудита, ТОО «КПМГ Аудит»; С 2010 по 2012 - Эксперт по внешним связям, главный эксперт по внешним связям, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета РК; С 2012 по 2015 - Помощник депутата Мажилиса, Аппарат Мажилиса Парламента РК; С 2015 по 2017 - Менеджер Департамента инвестиционных проектов, главный менеджер (и.о. директора) Департамента инвестиционных проектов, ТОО «Самрук-Казына Инвест»; С 2017 по 2020 - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, ТОО «РУ-6»; С июня 2020 по февраль 2021 - Директор Департамента экономического анализа, АО «НАК «Казатомпром»; С июня 2020 года по настоящее время - Директор Департамента экономики и планирования, АО «НАК «Казатомпром». Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 26.06.2022 года. Гражданство – РК.

	Бежецкий Сергей Владимирович Член Совета директоров Родился в 1969 году. В 1994 году окончил Томский политехнический институт по специальности «Ядерно-химическая технология». В 2009 году окончил Московский государственный университет – Высшую школу экономики по специальности «МВА - общий стратегический менеджмент». С 1994 года работает в АО «Ульбинский металлургический завод». С 1994 по 2004 - аппаратчик 6 разряда цеха “В”, мастер смены цеха “В”, технолог отделения по производству порошков цеха “В” уранового производства, зам. начальника цеха – технолог цеха “В” уранового производства. С 2004 по 2008 - зам. директора по производству уранового производства. С 2008 по 2018 - директор уранового производства. С 2018 по 2020 - Первый заместитель Председателя Правления - главный инженер АО «УМЗ». С сентября 2020 года – Председатель Правления АО «УМЗ», дата избрания в действующий состав Совета директоров – 26.06.2022 года. Гражданство – РК.

	Жакипова Асем Серикановна, FCCA, PMP Независимый директор Родилась в 1984 году. В 2005 году окончила Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и Прогнозирования (КИМЭП), Бакалавр Делового Администрирования и Бухгалтерского учета. В 2010 году окончила Кембриджский университет, Великобритания (University of Cambridge, UK), Магистр Финансов – обладатель стипендии «Болашак». С 2018 года по текущее время - Женевская Бизнес Школа (Geneva Business School), Доктор Делового Администрирования (DBA) в Международных Финансах. С 2009 года является членом Международной Ассоциации Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA). С 2005 по 2012 - Менеджер, Услуги по сопровождению сделок на рынках капитала, ПрайсуотерхаусКуперс (Лондон, Гонконг и Астана); С 2012 по 2019 - Финансовый Менеджер по региону Россия/СНГ, GE Transportation, Астана (Казахстан); С мая 2018 по июль 2019 - Независимый директор в Совете Директоров Общества, Член Аудиторского Комитета при СД, АО Астана Инновейшнс, Астана (Казахстан); С 2019 по 2020 - Внутренний Аудитор, Регулятор по Финансовым Услугам, Международного Финансового Центра Астана (МФЦА). Главный Операционный Директор, Суд МФЦА (Международный Финансовый Центр Астана), Международный Арбитражный Центр МФЦА; С октября 2019 по настоящее время - Независимый директор в Совете Директоров, АО «СП «Акбастау». Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 26.06.2022 года. Гражданство – РК.

	Раимханов Абзал Тулепбергенович Независимый директор Родился в 1984 году. В 2006 году окончил КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, Республика Казахстан, по специальности «Машиностроение». В 2009 году окончил Staffordshire University/APIIT, Куала-Лумпур, Малайзия, по специальности «Управление технологиями». В 2019 году окончил Asia School of Business в сотрудничестве с MIT (США), Куала-Лумпур, Малайзия, по специальности «Бизнес-администрирование, MBA». С 2006 по 2007 – Инженер АО «Алматыметрострой» Алматы, Республика Казахстан; С 2009 по 2011 – Главный менеджер, Менеджер АО «Банк Развития Казахстана» Астана, Республика Казахстан; С 2011 по 2014 – Директор по развитию бизнеса в ЦА SNC-Lavalin INC. Астана, Республика Казахстан; С мая 2014 по ноябрь 2014 – Директор по развитию бизнеса ТОО «Базис А» Астана, Республика Казахстан; С 2014 по 2015 – Менеджер по РК TYPSA S.A. Астана, Республика Казахстан; С 2015 по 2017 – Директор TOO «Resmi Trade» Астана, Республика Казахстан; С июня 2018 по август 2018 – Консультант Petronas Куала Лумпур, Малайзия; С 2019 по 2020 - Заместитель Генерального Директора Esquel Group Пенанг, Малайзия; С февраля 2021 по апрель 2021 - Консультант по маркетингу и продажам Olive House Пенанг, Малайзия; С февраля 2021 по настоящее время – Ассистент профессора по научной работе Asia School of Business + Massachusetts Institute of Technology Куала Лумпур, Малайзия + Кэмбридж, США. Управляющий Партнер, основатель ARnomad Consulting Дубай, ОАЕ. Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 26.06.2022 года. Гражданство – РК.

	Аманжолов Алмаз Канатбекович, FCCA Независимый директор Родился в 1983 году. В 2002 году окончил Казахско-турецкий учетно-экономический колледж по специальности «Маркетинг». В 2006 году окончил КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «Менеджмент». В 2017 году окончил Лондонскую Бизнес Школу по программе «Слоун Магистратура в области Стратегии и Лидерства». С 2013 года является членом Международной Ассоциации Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA). С 2006 по 2010 – ассистент аудитора, старший аудитор Deloitte. 2011 – Финансовый менеджер ТОО «Менеджмент Солюшенс». С 2011 по 2014 – Главный финансовый контролер АО «Altyntau Kokshetau», Проектный менеджер ТОО «Казцинк», Директор департамента Стратегического развития и M&A АО «Altyntau Resources». С 2014 по 2017 – Заместитель Генерального директора по финансам ТОО «Odyssey Investments Group». С 2017 по 2018 – Генеральный директор ТОО «Odyssey Investments Group». 2019 – Директор по маркетингу Международного Финансового Центра «Астана». 2020 – Директор, Руководитель дивизиона по привлечению и структурированию сделок AIFC Business Connect Ltd. (дочерняя компания Администрации Международного Финансового Центра «Астана»). 2022 - Главный директор по инвестициям в White Hill Capital Ltd., управляющей компании венчурным фондом WHC Tech Ventures. С апреля 2022 - внештатный советник Первого Вице-министра Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Дата избрания в действующий состав Совета директоров – 18.02.2021г. Гражданство – РК.