Единственный акционер

Единственный акционер – высший орган Общества

Учитывая, что в Обществе все простые голосующие акции принадлежат – АО «НАК «Казатомпром» - Единственному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся, за исключением случая, предусмотренного пунктом 49 Устава Общества. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером Общества единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями. Корпоративное управление обеспечивает Единственному акционеру реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом. Порядок обмена информацией между Обществом и Единственным акционером регулируется Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Решения Единственного акционера  

2012 год

В 2012 году принято 6 решений Единственного акционера, по следующим вопросам:

• избрание Совета директоров Общества;
• утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2011 год и распределению дивидендов за 2011 год;
• утверждение изменений и дополнений в Устав Общества;
• утверждение внутренних документов Общества.

2013 год

В 2013 году принято 5 решений Единственного акционера, по следующим вопросам:

• утверждение Положения о Совете директоров Общества;
• утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2012 год, порядок распределения чистого дохода и распределение дивидендов за 2012 год;
• участие представителей Единственного акционера в составах наблюдательных советов и советов директоров Общества;
• итоги исполнения мер по обеспечению общественной безопасности, организации оперативного контроля, укреплению производственной дисциплины Общества;
• определение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.

2014 год

В 2014 году принято 6 решений Единственного акционера, по следующим вопросам:

• утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества за 2013 год, порядок распределения чистого дохода и распределение дивидендов за 2013 год;
• определение состава, срока полномочий и избрание членов Совета директоров Общества;
• утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций независимым директорам Совета директоров Общества;
• назначение Председателя Правления Общества;
• утверждение инструкции «Порядок оценки Главного бухгалтера и Руководителя группы по подготовке финансовой отчетности дочерних организаций АО «НАК «Казатомпром»;
• определение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2014-2016 годы.

2015 год

В 2015 году принято 5 решений Единственного акционера, по следующим вопросам:

• об утверждении Графика  по репатриации оставшейся части обязательств совместного предприятия «Yingtan Ulba Shine Metal Materials Co., Ltd»;
• о некоторых вопросах деятельности АО «УМЗ»;
• об утверждении Кодекса корпоративного управления, в организациях, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына»;
• о составах наблюдательных советов и советов директоров некоторых дочерних организаций АО «НАК «Казатомпром»;
• об утверждении Инструкции «Урановый концентрат. Порядок определения количества (массы) урана при взаиморасчетах между поставщиком и переработчиком» в новой редакции.

2016 год

В 2016 году принято 7 решений Единственного акционера, по следующим вопросам:

• об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности и порядка распределения консолидированного чистого дохода АО «УМЗ» за 2015 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «УМЗ» за 2015 год;
• о внесении изменений в Устав АО «УМЗ»;
• о составе Совета директоров АО «УМЗ»;
• об утверждении Положения об Информационной системе «Ситуационный центр» АО «НАК «Казатомпром»;
• об утверждении Политики «Управление научно-технологической деятельностью АО «НАК «Казатомпром»;
• об утверждении Правил «О ротации работников АО «НАК «Казатомпром» и работников  дочерних и зависимых организаций АО «НАК «Казатомпром», «О порядке прохождения стажировки и практики в АО «НАК «Казатомпром» и  в дочерних и зависимых организациях АО «НАК «Казатомпром»;
• об утверждении Дивидендной политики АО «НАК «Казатомпром» по отношению к дочерним организациям на 2016-2020 годы.

2017 год

В 2017 году принято 8 решений Единственного акционера по следующим вопросам:

• об утверждении Инструкции «Оценка стоимости и коммерциализация объектов интеллектуальной собственности АО «НАК «Казатомпром»;
• об утверждении Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» (Единственном акционере) и взаимодействии с ним;
• о составе Совета директоров АО «УМЗ»;
• об утверждении размера оплаты аудиторских услуг ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» по проведению аудита финансовой отчетности АО «УМЗ» по МСФО за 2017, 2018 и 2019 годы;
• об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» в новой редакции;
• об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «УМЗ» за 2016 год, о выплате дивидендов акционерам АО «УМЗ»;
• об утверждении Правил «Регистрация и использование объектов авторского права, созданных в АО «НАК «Казатомпром»;
• об утверждении Устава АО «УМЗ» в новой редакции.

2018 год

В 2018 году принято 9 решений Единственного акционера по следующим вопросам:

• об утверждении Концепции управления данными АО «НАК «Казатомпром»;
• об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «УМЗ» за 2017 год, о выплате дивидендов акционерам АО «УМЗ», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «УМЗ» в 2017 году;
• о назначении на должность Председателя Правления АО «Ульбинский металлургический завод»;
• об утверждении Регламентов процессов «Налоговый контроль» и «Налоговые риски» АО «НАК «Казатомпром»;
• об утверждении Корпоративной налоговой учетной политики Группы АО «НАК «Казатомпром»;
• об утверждении организационных документов;
• об утверждении Положения «Рационализаторская деятельность в АО «НАК «Казатомпром»;
• об утверждении Изменения и дополнения в Устав АО «Ульбинский металлургический завод»;
• о рассмотрении вопроса перехода инвестиционного проекта «ТОО «Ульба-ТВС». Северная площадка АО «УМЗ». Производство тепловыделяющих сборок (ТВС) мощностью 200 тонн в год» на этап «Реализация»

2019 год

В 2019 году принято 4 решения Единственного акционера по следующим вопросам:

• об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности и порядка распределения консолидированного чистого дохода АО «УМЗ» за 2018 год, о выплате дивидендов акционерам АО «УМЗ», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «УМЗ» в 2018 году;
• об избрании Совета директоров в новом составе со сроком полномочий 3 (три) года;
• об избрании членом Совета директоров (Акан Айдына Мухитулы);
• об утверждении Устава АО «Ульбинский металлургический завод» в новой редакции.

2020 год

В 2020 году принято 7 решений Единственного акционера по следующим вопросам:

• о досрочном прекращении полномочий независимых директоров Кенжина Е.А. и Батырбекова Э.Г. и избрании независимыми директорами Сатмолдиной А.М. и Оразалиева Д.Ж., определении размеров, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам Совета директоров АО «УМЗ» за исполнение ими своих обязанностей;
• об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности и порядка распределения консолидированного чистого дохода АО «УМЗ» за 2019 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «УМЗ», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «УМЗ» в 2019 году;
• об утверждении Положения о Единственном акционере Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» (Общем собрании акционеров) и взаимодействии с ним в новой редакции;
• о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «УМЗ» Медео Р.К. и избрании Бежецкого С.В. в качестве нового члена Совета директоров АО «УМЗ»
• о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «УМЗ» Ибраева Б.М. и избрании Председателем Совета директоров АО «УМЗ» Шарипова М.Б.;
• об утверждении Положения о Совете директоров АО «УМЗ» в новой редакции.