Единственный акционер

Единственный акционер – высший орган Общества

Учитывая, что в Обществе все простые голосующие акции принадлежат – АО «НАК «Казатомпром» - Единственному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся, за исключением случая, предусмотренного пунктом 49 Устава Общества. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером Общества единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями. Корпоративное управление обеспечивает Единственному акционеру реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом. Порядок обмена информацией между Обществом и Единственным акционером регулируется Законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Решения Единственного акционера  

2019 год

В 2019 году принято 4 решения Единственного акционера по следующим вопросам:

• об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности и порядка распределения консолидированного чистого дохода АО «УМЗ» за 2018 год, о выплате дивидендов акционерам АО «УМЗ», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «УМЗ» в 2018 году;
• об избрании Совета директоров в новом составе со сроком полномочий 3 (три) года;
• об избрании членом Совета директоров (Акан Айдына Мухитулы);
• об утверждении Устава АО «Ульбинский металлургический завод» в новой редакции.

2020 год

В 2020 году принято 7 решений Единственного акционера по следующим вопросам:

• о досрочном прекращении полномочий независимых директоров Кенжина Е.А. и Батырбекова Э.Г. и избрании независимыми директорами Сатмолдиной А.М. и Оразалиева Д.Ж., определении размеров, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам Совета директоров АО «УМЗ» за исполнение ими своих обязанностей;
• об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности и порядка распределения консолидированного чистого дохода АО «УМЗ» за 2019 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «УМЗ», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «УМЗ» в 2019 году;
• об утверждении Положения о Единственном акционере Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» (Общем собрании акционеров) и взаимодействии с ним в новой редакции;
• о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «УМЗ» Медео Р.К. и избрании Бежецкого С.В. в качестве нового члена Совета директоров АО «УМЗ»
• о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «УМЗ» Ибраева Б.М. и избрании Председателем Совета директоров АО «УМЗ» Шарипова М.Б.;
• об утверждении Положения о Совете директоров АО «УМЗ» в новой редакции.  

2021 год

В 2021 году принято 10 решений Единственного акционера по следующим вопросам:

• о принятии решения по вопросу деятельности АО «Ульбинский металлургический завод» и передаче нематериального актива «ПО ERP SAP – KAP08 УМЗ» в счет оплаты размещаемых простых акций АО «Ульбинский металлургический завод»;
• об утверждении Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров - членов Советов директоров АО «УМЗ»;
• об избрании независимым директором Совета директоров АО «УМЗ» Аманжолова А.К.;
• о досрочном прекращении полномочий Независимого директора Сатмолдиной Альмиры Муханбетовны и избрании Казмукашева Арманжана Аскаровича Независимым директором Совета директоров АО «УМЗ»;
• об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «УМЗ» за 2020 год;
• о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров   АО «УМЗ» Шарипова Мажита Бейсембаевича и избрании Сарымсакова Досболата Аманбековича Председателем Совета директоров АО «УМЗ»;
• об утверждении Изменений и дополнений в Устав АО «УМЗ»;
• об утверждении Дивидендной политики АО «УМЗ»;
• об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров   АО «УМЗ»;
• о досрочном прекращении полномочий Независимого директора Совета директоров АО «УМЗ» Оразалиева Даулета Жумабаевича и избрании Независимым директором Раимханова Абзала Тулепбергеновича.