Директорлар кеңесі Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасауды іске асыратын Қоғамның басқару органы болып табылады. Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғам Жарғысында, Қоғамды Корпоративтік басқару кодексінде және Директорлар кеңесі туралы қағидада белгіленген тәртіпте қабылданады.
Қоғамда Жалғыз акционердің Шешімімен бекітілген Директорлар кеңесі туралы қағида әрекет етеді. Директорлар кеңесі Қоғамды тиімді басқаруды қамтамасыз етіп қана қоймай, бақылау жүйесінің жұмыс істеуіне, сондай-ақ Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін қадағалау мен қорғауды да қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесінің қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қағидаттарға және іскери этика нормаларына негізделеді.
Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттарға қойылатын талаптар
Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттар және Директорлар кеңесінің мүшелерінде өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделері үшін Директорлар кеңесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру үшін тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, іскери және (немесе) салалық ортадағы біліктілігі мен оң жетістіктері болуға және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген талаптарға жауап беруге тиіс.
Қоғамның тәуелсіз директорларына қойылатын талаптар
Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның тәуелсіз директорының кандидатурасы мына критерийлерге жауап беруге тиіс:
Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ (Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымын атқару жағдайын қоспағанда);
Қоғамның және оның аффилиирленген тұлғаларының қызметкері болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;
Қоғамның қызметкерімен жақын туыстықта (ата-анасы, ағасы, апайы, ұлы, қызы), некеде, сондай-ақ жегжаттықта (жұбайының ағасы, апайы, ата-анасы, ұлы немесе қызы) тұрған жоқ және Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде тұрған жоқ;
Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайды;
Қоғамның лауазымды тұлғаларына немесе ұйымдардың – Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының бағыныстылықпен байланысты емес және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде аталған тұлғалармен бағыныстылықта болған жоқ;
Қоғамның немесе оның аффилиирленген тұлғаларының ірі клиенті немесе жеткізушісінің аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;
Қоғамнан немесе оның аффилиирленген тұлғаларынан айтарлықтай қаржыландыру алатын коммерциялық емес ұйымның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды;
Қоғамға немесе оның аффилиирленген тұлғаларына кез келген сипаттағы ақылы қызметтер, соның ішінде кеңес беру қызметтерін көрсетпейді;
Қоғам қызметкері Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаратын заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы болып табылмайды;
мемлекеттік қызметші болып табылмайды;
Қоғам аудиторы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;
аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғам аудитіне қатыспайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатысқан жоқ;
Қоғам аудиторының немесе оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ.
Директорлар кеңесінің құрамы
Тулебаев Марат Дулатович
Директорлар Кеңесінің төрағасы
Бежецкий Сергей Владимирович
Директорлар кеңесінің мүшесі
Бергенев Адылгазы Садвокасович
Тәуелсіз директор
Джиоева Альбина Александровна
Тәуелсіз директор
Сахиев Саябек Қуанышбекұлы
Тәуелсіз директор
Умербеков Жанат Жанбырбаевич
Директорлар кеңесінің мүшесі
Ярмухамедов Елдос Кайратович
Директорлар Кеңесінің мүшесі
Сагимбаев Дамир Канатович
Директорлар кеңесінің мүшесі
Жусупов Берик Айтмаганбетович
Директорлар Кеңесінің мүшесі
Директорлар кеңесі
Тулебаев Марат Дулатович
Директорлар Кеңесінің төрағасы
1982 жылы туған. 2003 жылы Еуразия ұлттық университетін «Қаржы және несие» мамандығы бойынша, 2007 жылы – University of East Anglia (Ұлыбритания) «Қаржы және экономика» мамандығы бойынша магистр дәрежесімен, 2018 жылы – «Московский государственный институт стали и сплавов» институтын «Тау-кен ісін басқару» мамандығы бойынша магистр дәрежесімен аяқтады.
Еңбек жолын 2004 жылы Астана қаласы әкімдігінің энергетика және коммуналдық шаруашылық департаментінде бастады. 2007 жыл - 2009 жыл аралығында «Қазына» Тұрақты Даму Қоры» АҚ және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-да жұмыс істеді. 2009 жыл - 2019 жыл аралығында «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ Корпоративтік хатшысы, корпоративтік басқару департаментінің директоры, экономика және жоспарлау департаментінің директоры қызметтерін атқарды. 2019 жыл - 2020 жыл аралығында «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ басқарма төрағасының қаржы жөніндегі орынбасары болып жұмыс атқарды. Осыдан кейін Kazakhstan Investment Development Fund MC басқарма төрағасының орынбасары, ал 2023 жылғы сәуір - 2024 жылғы тамыз аралығында Kazakhstan Investment Development Fund MC басқарма төрағасы болды.
2024 жылғы тамыз - 2024 жылғы желтоқсан аралығында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ экономика және қаржы жөніндегі бас директоры қызметі лауазымын атқарды. 2024 жылғы желтоқсаннан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ басқарма төрағасының бірінші орынбасары - экономика және қаржы жөніндегі бас директоры болып тағайындалды.
«ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайланған күні – 2025 жылғы 26 маусым.
Азаматтығы-ҚР.
Бежецкий Сергей Владимирович
Директорлар кеңесінің мүшесі
1969 жылы туған. 1994 жылы «Ядролық-химиялық технология» мамандығы бойынша Томск политехникалық институтын бітірді. 2009 жылы Мәскеу мемлекеттік университетін – «МВА - жалпы стратегиялық менеджмент» мамандығы бойынша Экономика жоғары мектебін бітірді.
1994 жылдан бастап «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ-да жұмыс істейді. 1994 жыл - 2004 жыл аралығында «В» цехының 6-шы разрядты аппаратшысы, «В» цехының ауысым шебері, уран өндірісі «В» цехының ұнтақ өндіру бөлімшесінің технологы, уран өндірісінің цех бастығының орынбасары - цех технологы лауазымдарын атқарды. 2004 -2008 жылдар аралығында уран өндірісінің өндіріс жөніндегі директорының орынбасары болып жұмыс істеді. 2008 жыл - 2018 жыл аралығында «ҮМЗ» АҚ уран өндірісінің директоры болды. 2018 жыл - 2020 жыл аралығында «ҮМЗ» АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары – бас инженері қызметін атқарды. 2020 жылдың қыркүйегінен бастап «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы болып тағайындалды.
Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайланған күні – 2025 жылғы 26 маусым.
Азаматтығы-ҚР.
Бергенев Адылгазы Садвокасович
Тәуелсіз директор
1958 жылы туған. 1976 жылы Семей қаржы-экономикалық техникумын «Қаржы» мамандығы бойынша аяқтады. 1986 жылы Семей зоотехникалық-ветеринарлық институтын бітірген.
Еңбек жолын 1978 жылы Семей облысы Бородулиха ауданы бойынша салық инспекциясында бастады, 1994 жылдан бастап бастықтың бірінші орынбасары, содан кейін 1995 жыл - 1997 жыл аралығында Семей облысы бойынша облыстық салық полициясы басқармасының бастығы қызметін жалғастырды. 1997-1998 жылдар аралығында Семей облысы әкімінің бірінші орынбасары, Семей облысы әкімінің м.а., Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары, Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының әкімі қызметтерін атқарды. 1998 -1999 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігінің ұйымдастыру-бақылау бөлімінің мемлекеттік инспекторы болды.1999 - 2009 жылдар аралығында Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік бақылау және ұйымдастыру жұмысы бөлімінің мемлекеттік инспекторы, Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары, Шығыс Қазақстан облысы әкімінің лауазымдарын атқарды. 2010 -2017 жылдар аралығында «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ аппаратының басшысы болып жұмыс істеді. 2017 - 2022 жылдар аралығында республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитетінің мүшесі болды. 2022 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - бас директордың консультант-кеңесшісі; «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан монета сарайы» ШЖҚ РМК.
Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайланған күні – 2025 жылғы 26 маусым.
Азаматтығы-ҚР.
Джиоева Альбина Александровна
Тәуелсіз директор
1980 жылы туған. 2002 жылы Ресей экономикалық мектебін (NES, New Economic School) «Корпоративтік қаржы, Халықаралық экономика» мамандығы бойынша аяқтады. 2005 жылы К.Л. Хетагуров атындағы Солтүстік-Осетин мемлекеттік университетін «Қолданбалы математика» мамандығы бойынша бітірді.
2005 жыл - 2009 жыл аралығында EY (Ernst & Young), Мәскеу қ., 2009 жыл - 2025 жыл аралығында EY (Ernst & Young), Астана қ. жұмыс істеді.
Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайланған күні – 2025 жылғы 26 маусым.
Азаматтығы-ҚР.
Сахиев Саябек Қуанышбекұлы
Тәуелсіз директор
1971 жылы туған. 1996 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетін «Физика» мамандығы бойынша бітіріп шықты. 2009 жылы «Құқықтану» мамандығы бойынша академик Е.А. Букетов атындағы Қарағанды университетін бітірді.
1995 жыл - 2000 жыл аралығында Алматы қаласы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің аға оқытушысы болып жұмыс істеді. 2000 жылғы ақпан - 2004 жылғы маусым аралығында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бас маманы, бөлім бастығы, басқарма бастығының орынбасары және басқарма бастығы қызметтерін атқарды. 2004 жылдың маусым-желтоқсан айлары аралығында ҚР Премьер-Министрінің орынбасарының кеңесшісі, 2005 жылдың қаңтар-шілде айлары аралығында ҚР БҒМ кадр және ұйымдастыру жұмысы басқармасының бастығы қызметін атқарды. 2005 жылғы шілде - 2013 жылғы шілде айлары аралығында «Нұр Отан» Халықтық-Демократиялық партиясы Орталық аппаратының түрлі құрылымдық бөлімшелерін басқарды.
2013 жылғы шілде - 2015 жылғы қыркүйек аралығында «ҚазИИТУ» ғылыми-білім беру мекемесінің президенті. 2015 жылғы қыркүйек - 2016 жылғы қыркүйек аралығында ҚР ЭМ «ЯФИ» ШЖҚ РМК бас директоры. 2016 жылғы қыркүйек - 2017 жылғы қыркүйек аралығында «ҚазИИТУ» ғылыми-білім беру мекемесінің президенті лауазымын қайта атқарды. 2017 жылғы қыркүйек - 2020 жылғы қараша аралығында Ғылым департаментінің директоры, ал 2020 жылғы қыркүйек - 2021 жылғы тамыз аралығында Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғылыми жұмыс және цифрландыру жөніндегі проректоры болып жұмыс атқарды. 2021 жылғы тамыз - 2022 жылғы сәуір аралығында Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің Агротехнологиялық хабының директоры лауазымын атқарды. 2022 жылғы сәуірден бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі «Ядролық физика институты» ШЖҚ РМК, Алматы қ. бас директоры лауазымын атқарады.
Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайланған күні – 2025 жылғы 26 маусым.
Азаматтығы-ҚР.
Умербеков Жанат Жанбырбаевич
Директорлар кеңесінің мүшесі
1979 жылы туған. 2000 жылы Қазақстан Республикасы Ішкі Істер Министрлігінің Қарағанды заң институтын «Құқықтану» мамандығы бойынша, 2003 жылы Астана қаласындағы Басқару институтын «Қаржы және несие» мамандығы бойынша, 2018 жылы Мәскеу қаласындағы «МИСиС» ұлттық зерттеу технологиялық университетін «Тау - кен өндірісі менеджменті» МВА бағдарламасы бойынша аяқтады.
Еңбек жолын 2000 жылы бастап, 2013 жылға дейін мемлекеттік қызметте жұмыс істеді. Атом саласындағы мансабын 2013 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ақпаратты қорғау және іс жүргізу басқармасының бастығы қызметінен бастады,содан кейін 2019 жылға дейін мемлекеттік құпияларды қорғау басқармасының бастығы, іс жүргізу департаментінің директоры, мемлекеттік құпияларды қорғау және қауіпсіздік департаментінің директоры, кешенді қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор, мемлекеттік органдармен қауіпсіздік және байланыс жөніндегібБасқарушы директор лауазымдарын атқарды.
2019 жыл - 2023 жыл аралығында мемлекеттік қызметте жұмысын жалғастырды. 2023 жылдың маусым айынан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ HR және әлеуметтік жұмыс жөніндегі басқарушы директоры лауазымына тағайындалды. 2024 жылдың сәуір айынан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ HR және өндірістік қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директоры лауазымына ауыстырылды.
Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайланған күні – 2025 жылғы 26 маусым.
Азаматтығы-ҚР.
Ярмухамедов Елдос Кайратович
Директорлар Кеңесінің мүшесі
1981 жылы туған. 2003 жылы «Түсті металдар металлургиясы» мамандығы бойынша Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін аяқтады. 2006 жылы «Қара, түсті және сирек металдар металлургиясы» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты атағымен Металлургия және байыту институтын аяқтады.
Еңбек жолын 2001 жылы Металлургия және байыту институты, Алматы қ. (бұрынғы. «Жер туралы ғылымдар, металлургия және байыту орталығы» АҚ) жоғары санатты технигі, металлургия арнайы әдістер зертханасының инженері болып бастады. 2008 жыл - 2011 жыл аралығында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ корпоративтік басқару департаментінің менеджері лауазымын атқарды. 2011 жыл – 2021 жыл аралығында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЯОЦ департаментінің менеджері, байыту бөлімінің бастығы, уранды қайта өңдеу бөлімінің бас сарапшысы, 2021 жылдың қазан айынан бастап қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЯОЦ департаментінің директоры лауазымын атқарады.
Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайланған күні – 2025 жылғы 26 маусым.
Азаматтығы-ҚР.
Сагимбаев Дамир Канатович
Директорлар кеңесінің мүшесі
1994 жылы туған. 2015 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін «Тарих» мамандығы бойынша аяқтап шықты. 2017 жылы «Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің магистратурасын бітірді.
2020 жылы Шәкәрім атындағы университетті «Логистика» мамандығы бойынша аяқтады.
Еңбек жолын 2018 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ логистика департаментінің менеджері болып бастады. 2020 жыл - 2023 жыл аралығында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ логистика департаментінің бас менеджері болып жұмыс істеді. 2023 жыл - 2024 жыл аралығында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ маркетинг департаментінің бас сарапшысы болып істеді. 2024 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ маркетинг департаментінің директоры.
Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайланған күні – 2025 жылғы 26 маусым.
Азаматтығы-ҚР.
Жусупов Берик Айтмаганбетович
Директорлар Кеңесінің мүшесі
1988 жылы туған. 2010 жылы Халықаралық бизнес университетін «Қаржы» мамандығы бойынша аяқтады. 2012 жылы Экономика және құқық академиясын «Құқықтану» мамандығы бойынша бітірді.
2010 жыл - 2012 жыл аралығында «Кең-Дала-KZ» АҚ-да маман, менеджер, жетекші менеджер болып жұмыс істеді (кейін «Орталық» Өндіруші кәсіпорын» ЖШС болып өзгертілді). 2012 жыл - 2017 жыл аралығында «Қазатомөнеркәсіп-Демеу» ЖШС жетекші менеджері лауазымын атқарды (кейін «Қазатомөнеркәсіп-Даму» ЖШС болып өзгертілді). 2017 жыл - 2024 жыл аралығында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ департаментінің менеджері, бас менеджері, бас сарапшысы, маркетинг департаментінің директоры болып жұмыс атқарды. 2024 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жиынтық-талдау жұмысы департаментінің директоры қызметін атқарады.
Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайланған күні – 2025 жылғы 26 маусым.