KK RU EN
Ульбинский металлургический завод
Акционерное общество

Совет директоров

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и Положением о Совете директоров.  

В Обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное Решением Единственного акционера. Совет директоров обеспечивает не только эффективное управление Обществом, но и функционирование системы контроля, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов  Единственного акционера.
Деятельность Совета директоров основывается на принципах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и нормами деловой этики.

Требования к кандидатам в члены Совета директоров

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества и удовлетворять требованиям, предусмотренным во внутренних документах Общества.

Требования к независимым директорам Общества

В соответствии с внутренними документами Общества кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:

  1. не является аффилиированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
  2. не является работником Общества и его аффилиированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
  3. не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совете директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;
  4. не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;
  5. не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилиированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
  6. не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилиированных лиц;
  7. не является аффилиированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилиированных лиц;
  8. не оказывает Обществу или его аффилиированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;
  9. не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров;
  10. не является государственным служащим;
  11. не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
  12. не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
  13. не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом аудитора Общества либо его аффилированных лиц. 

 

Состав совета директоров

Омарбеков Куаныш Алтынбекович
Председатель Совета директоров
Бежецкий Сергей Владимирович
Член Совета директоров
Раимханов Абзал Тулепбергенович
Независимый директор
Умербеков Жанат Жанбырбаевич
Член Совета директоров
Сахиев Саябек Куанышбекович
Независимый директор
Махамбетов Асет Кенесбекович
Член Совета директоров

Дата обновления: 23.12.2024